香港海关捣毁了一个价值 1.79B 美元的洗钱行动“Daybreak”,该行动涉及一个家族集团,该集团通过跨国贸易活动洗钱,导致七人被捕。

香港海关捣毁一起涉及约17.9亿美元的大规模洗钱行动,成为该机构破获的受污染资金规模最大的案件。 这次行动被称为“黎明”,导致七人被捕。 参与洗钱的犯罪集团似乎是家族企业,通过大型运营中心利用跨国贸易活动洗钱。

February 16, 2024
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