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香港海关捣毁了一个价值 1.79B 美元的洗钱行动“Daybreak”,该行动涉及一个家族集团,该集团通过跨国贸易活动洗钱,导致七人被捕。
香港海关捣毁一起涉及约17.9亿美元的大规模洗钱行动,成为该机构破获的受污染资金规模最大的案件。
这次行动被称为“黎明”,导致七人被捕。
参与洗钱的犯罪集团似乎是家族企业,通过大型运营中心利用跨国贸易活动洗钱。
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Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.