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执法局在涉及通过欺诈阿萨姆政府合同进行洗钱的案件中查获了 3.4 亿卢比的资产。
执法局(ED)根据《反洗钱法》对一起涉及据称挪用用于建筑工人福利的阿萨姆政府资金的案件进行了搜查,并扣押了价值34卢比的资产。
该案涉及2013至16年期间授予Purbashree印刷厂的欺诈合同。
ED称,Choudhury设法通过伪造和欺诈性招标程序获得高价值印刷合同,而Boiragi则利用犯罪所得购买固定存款收据,并将资金转入其他账户。
该案中有几个人,包括IAS官员Chohan Doley,受到指控。
8个月前
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