执法局在与 Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd 涉嫌违反外汇法有关的搜查中查获了 25.4 亿卢比现金,其中包括藏在洗衣机中的现金。

执法局 (ED) 在与涉嫌违反外汇法的案件有关的搜查中查获了 25.4 亿卢比现金,其中一些现金藏在洗衣机中。 此次搜查针对的是 Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd、其董事以及多个城市的关联实体。 ED 声称,这些实体向印度境外汇出大量外汇,并向新加坡实体汇出 180 亿卢比的可疑汇出款项。 教育署还冻结了 47 个银行账户。

March 26, 2024
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