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新西兰的FMA对据称违反反洗钱/打击资助恐怖主义行为的 " Investow " 起诉,要求申报和罚款。
新西兰金融市场管理局已就据称违反《反洗钱和打击恐怖主义法》的行为对投资机构提起民事诉讼。
FMA 指责 InvestNow 未能建立和维护适当的 AML/CFT 计划,并且没有充分进行客户尽职调查。
投资现在否认这些说法,并表示它已经遵守了所有要求,没有发现消费者受到伤害.
FMA 寻求法院宣布违约和罚款。
4个月前
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