TD Bank 前员工因涉嫌帮助洗钱数百万毒资而被捕。
多伦多多多明尼翁银行一名前雇员Leonardo Ayala被逮捕并被控阴谋向哥伦比亚洗钱。 据称,Ayala为空壳公司账户签发了借记卡,以换取贿赂,从而得以通过哥伦比亚自动取款机清洗数百万美元的毒品资金。 在此之前，道明银行 （TD Bank） 因类似的洗钱失败而达成 31 亿美元的和解协议。 Ayala如果被定罪,将面临长达20年的监禁。
3个月前
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多伦多多多明尼翁银行一名前雇员Leonardo Ayala被逮捕并被控阴谋向哥伦比亚洗钱。 据称,Ayala为空壳公司账户签发了借记卡,以换取贿赂,从而得以通过哥伦比亚自动取款机清洗数百万美元的毒品资金。 在此之前，道明银行 （TD Bank） 因类似的洗钱失败而达成 31 亿美元的和解协议。 Ayala如果被定罪,将面临长达20年的监禁。
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