Johanna Garcia,佛罗里达州妇女,因领导200M庞氏骗局被判处20年徒刑。
佛罗里达州妇女Johanna Garcia因在价值2亿美元的庞氏骗局中扮演的角色被判处20年徒刑。 Garcia, MJ资本基金前首席执行官,欺诈性地寻求投资者,许诺短期贷款回报率达120%。 该公司提供了很少的贷款,并利用新的投资者基金向现有投资者付款,Garcia滥用资金用于个人使用。 Wells Fargo被指控协助欺诈,但以2 660万美元和解。
December 03, 2024
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佛罗里达州妇女Johanna Garcia因在价值2亿美元的庞氏骗局中扮演的角色被判处20年徒刑。 Garcia, MJ资本基金前首席执行官,欺诈性地寻求投资者,许诺短期贷款回报率达120%。 该公司提供了很少的贷款,并利用新的投资者基金向现有投资者付款,Garcia滥用资金用于个人使用。 Wells Fargo被指控协助欺诈,但以2 660万美元和解。