曾因协助前夫实施300万英镑的洗钱计划而被判刑的前HMRC工人。
HMRC前雇员Kuldip Badesha因帮助其前夫Ranbir Singh洗了300万英镑,被判处缓刑14个月。 Singh因洗钱而被监禁六年。 Badesha提供了虚假的HMRC文件,使Singh能够开设银行账户,并被命令从事180小时的无报酬工作。 洗钱资金的来源并不明确,但它资助了他们的奢侈生活方式。
November 27, 2024
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HMRC前雇员Kuldip Badesha因帮助其前夫Ranbir Singh洗了300万英镑,被判处缓刑14个月。 Singh因洗钱而被监禁六年。 Badesha提供了虚假的HMRC文件,使Singh能够开设银行账户,并被命令从事180小时的无报酬工作。 洗钱资金的来源并不明确,但它资助了他们的奢侈生活方式。