8月2日:执法局在拉达克首次对加密货币欺诈案件进行洗钱行动.

8月2日,执法局(ED)首次对拉达赫联盟领土进行突袭,作为与一个隐形货币欺诈案有关的洗钱调查的一部分。 在Leh镇Ladakh、J & K查谟和Haryana的Sonipat至少搜查了6处房舍,对A R Mir和其他人进行了搜查。 调查源于在莱赫和克什米尔的多起FIR. 数千名投资者被指称将钱存入一个假的加密货币计划“Emollient Coin Limited”, 之后该企业的促销商洗黑钱在查谟购买土地资产。

August 02, 2024
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