花旗集团一再违反美国联邦储备基金的W条例,进行不正当的公司间交易。

据报告,花旗集团多次违反美国联邦储备基金W号条例,导致其内部流动性报告出现错误。 条例W要求银行限制其子公司的贷款等交易,以保障存款人的保险金,最多不超过250 000美元。 花旗集团的长期违规情况表明,它查明、监测和防止今后违反W号条例行为的能力薄弱,加剧了银行的多种监管问题和业务失误。

July 31, 2024
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